By República do Povo 
Um esquema sofisticado de fraude contra instituições financeiras movimentou cerca de R$ 1,5 milhão em Alagoas, envolvendo empresas de fachada, uso de “laranjas” e transações simuladas com maquinetas de cartão. O caso veio à tona na manhã desta quinta-feira (2), após o avanço das investigações que identificaram a atuação do grupo em Maceió e região metropolitana, com ramificações que podem atingir outros estados. A operação, conduzida pela Polícia Federal (PF), expõe um padrão de crimes financeiros que já foi observado em casos de grande repercussão, como o esquema milionário no Digimais, ligado ao bispo Edir Macedo, e que apresenta semelhanças com o modus operandi do Banco Master.
As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava empresas de fachada para abrir contas bancárias e obter maquinetas de cartão de crédito, simulando vendas fictícias para gerar créditos indevidos. Os valores eram então sacados por “laranjas” — pessoas físicas usadas como testas de ferro — e distribuídos entre os líderes do esquema. A movimentação financeira, estimada em R$ 1,5 milhão, foi detectada por meio de análise de dados bancários e de transações suspeitas, que levaram a PF a cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.
Panorama político e econômico
O caso ocorre em um contexto de crescente preocupação com a segurança do sistema financeiro nacional, que já registrou prejuízos bilionários com fraudes semelhantes nos últimos anos. A atuação de grupos organizados, muitas vezes com conexões políticas locais, tem sido alvo de operações da PF em todo o país. Em Alagoas, o esquema revela a fragilidade de mecanismos de controle em instituições financeiras menores, que podem ser exploradas por criminosos. A investigação também levanta questionamentos sobre a regulação do setor de maquinetas de cartão, que já foi alvo de críticas por permitir transações anônimas.
A PF destacou que o esquema tem semelhanças com o caso do Digimais, instituição financeira ligada a Edir Macedo, que movimentou milhões de reais com práticas similares. Naquele caso, a PF apontou um esquema milionário no Digimais, com semelhanças ao Banco Master, que também usava empresas de fachada e laranjas para desviar recursos. A comparação sugere que o crime financeiro em Alagoas pode ser parte de uma rede maior, que opera em vários estados, aproveitando brechas na fiscalização.
As autoridades agora buscam identificar todos os envolvidos, incluindo possíveis financiadores e beneficiários finais do esquema. A operação desta quinta-feira (2) resultou na apreensão de documentos, computadores e valores em espécie, que serão analisados para aprofundar as investigações. A PF não descarta novas fases da operação, que podem incluir prisões preventivas e bloqueios de bens. O caso reforça a necessidade de maior transparência e controle no sistema financeiro, especialmente em transações com maquinetas de cartão, que são um dos principais instrumentos de lavagem de dinheiro no país.
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