Governo planeja operações anticrime a cada dois meses com IA da Receita Federal
República do Povo Governo federal quer transformar a Operação Carbono Oculto em ação permanente, com operações a cada dois meses usando IA da…
lavagem de dinheiro
MPF e Receita miram dona da Betnacional em operação por lavagem e sonegação
A Operação Jogo de Sombras, deflagrada pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Receita Federal,...
Coaf multa montadoras e marcas de luxo em mais de R$ 26 milhões por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro
O Coaf aplicou multas que somam mais de R$ 26 milhões em 2026 contra montadoras e marcas de luxo por…
Operação em Bragança Paulista apreende 44 carros, barco e imóveis de luxo de empresário investigado por lavagem de dinheiro
Operação policial em Bragança Paulista (SP) apreende 44 carros, barco e três imóveis de alto padrão de empresário investigado por…
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro de apostas em cinco estados
A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (13) mandados de busca e apreensão contra um esquema...
Operação mira lavagem de R$ 4 milhões ligada ao TCP no Rio de Janeiro
Operação investiga lavagem de R$ 4 milhões ligada ao TCP no Rio de Janeiro. Esquema usava anúncios falsos de veículos,…
“Núcleo de lavagem de dinheiro do TCP movimentou R$ 4 milhões com anúncios falsos de venda de veículos é alvo da polícia”
A polícia deflagrou uma operação contra um núcleo de lavagem de dinheiro ligado ao TCP,...
Justiça de SP condena 14 réus por lavagem de dinheiro do PCC e plano de matar promotor com metralhadora de guerra
Justiça de São Paulo condena 14 réus por lavagem de dinheiro do PCC em Campinas. Esquema usava revendedora de veículos…
Polícia desmonta esquema do CV que usava clube e pousada para lavar R$ 11 mi do tráfico
A Polícia Civil descobriu que um clube recreativo na Zona Norte de Maceió e uma...
MP e Polícia Civil miram esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC em São José dos Campos
Ministério Público de São Paulo e Polícia Civil realizam operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC em São José…